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关于召开泉州银行股份有限公司2018年度股东大会的通知

发布时间:2019-05-28 08:49:41

各位股东:

经研究,决定召开本行2018年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、时间:2019年6月18日(星期二)上午9:00,会期半天。

二、地点:泉州市丰泽区云鹿路3号本行五楼多功能厅

三、主要议题

(一)听取和审议《泉州银行股份有限公司董事会2018年度工作报告及2019年工作计划》;

(二)听取和审议《泉州银行股份有限公司监事会2018年度工作报告及2019年工作计划》;

(三)听取和审议《泉州银行股份有限公司2018年度财务决算和2019年财务预算报告》;

(四)审议《泉州银行股份有限公司2018年度利润分配方案》;

(五)审议《关于泉州市国有资产投资经营有限责任公司变更派驻董事的议案》;

(六)听取《关于王小阳先生辞去本行董事等相关职务的报告》;

(七)审议《泉州银行股份有限公司2018年度报告》;

(八)听取《泉州银行股份有限公司2018年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》。

四、2019年5月29日在册的本行股东均有权出席本次股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人可以不必是本行股东。

五、拟出席股东大会的股东,应于2019年6月6日前将出席会议的书面回复通过传真、邮寄或送达本行董事会办公室。

六、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证和股票;委托代理人出席会议的,由法定代表人在委托书上签名并加盖法人印章,代理人应出示本人身份证、委托书和股票。

七、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股票;委托代理人出席会议的,委托人应在委托书上签名,代理人应出示委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件和股票。

八、会务联系人:柯小姐  黄小姐 

办公电话:0595-22572621

传真:0595-22572612

邮箱:dshbgs@qzccbank.com

通讯地址:泉州市丰泽区云鹿路3号董事会办公室

特此通知。

 

附件:1.泉州银行股份有限公司2018年度股东大会回复书

      2.泉州银行股份有限公司2018年度股东大会委托书

 

泉州银行董事会

2019年5月28日

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